В Донецкой Народной Республике была пресечена незаконная банковская деятельность сети обменных пунктов.
Полиция обнаружила несколько десятков таких пунктов, занимавшихся незаконными операциями с валютой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел ДНР.
В ходе оперативных действий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ДНР совместно с ФСБ и силовыми подразделениями Росгвардии пресекли незаконную деятельность, связанную с куплей-продажей иностранной валюты без соответствующей лицензии.
По словам начальника пресс-службы МВД ДНР Александра Бойко, приостановлена работа нескольких десятков обменных пунктов, которые активно осуществляли незаконные операции с долларами, евро и рублями, получая неправомерную финансовую выгоду. Средний оборот каждого из этих пунктов составлял от 1 до 4-5 миллионов рублей.
Бойко отметил, что пункты обмена, расположенные в Донецке, Макеевке, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Горловке, Енакиево и Мариуполе, действовали без лицензии и нарушали регламент.
В результате проверок восьми обменных пунктов в указанных городах было изъято из незаконного оборота более двух миллионов 800 тысяч рублей, почти 64 тысячи долларов и более 20 тысяч евро, а также компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Полиция также провела допросы кассиров, подтвердивших свое участие в незаконных банковских операциях.
В офисе одной из компаний в Торезе были обнаружены и изъяты серверы с программой 1C «Бухгалтерия», а также арендные договоры. Директору предприятия грозит лишение свободы до четырех лет и штраф до восьмидесяти тысяч рублей.