Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР №34 от 15.02.2019 года | О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — Официальный сайт ДНР

Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР №34 от 15.02.2019 года | О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Скачиваний0
Дата регистрации в Минюсте:№3024 от 01.03.2019 года
Размер файла:189 KB
Дата публикации:18:03 05.03.2019
Download

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 г.                         г. Донецк                                             № 34

 

 

О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Внести в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 октября 2016 года № 256 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 31октября 2016 г., регистрационный № 1686), следующие изменения:

 

1) термин «анкета» изложить в новой редакции:

«анкета – внутренний документ подведомственного субъекта, который  содержит всю информацию, полученную подведомственным субъектом по результатам идентификации, изучения клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе обновления данных по идентификации и изучению клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также выводы подведомственного субъекта о наличии/отсутствии у клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, оценки финансового состояния клиента. Подведомственными субъектами заполнение и обновление анкеты возможно в электронном виде или на бумажном носителе;»;

 

2) определение термина «подведомственные субъекты» после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,»;

 

3) пункт 2 раздела I после слов «Центральный Республиканский Банк,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,».

 

  1. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

 

  1. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

 

 

Председатель                                                                       А.В. Петренко

 

 

 

ПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ ДНР
Присоединяйтесь


Яндекс.Метрика