Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР №31 от 15.02.2019 года | О внесении изменений в Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — Официальный сайт ДНР

Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР №31 от 15.02.2019 года | О внесении изменений в Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Скачиваний0
Дата регистрации в Минюсте:№3021 от 01.03.2019 года
Размер файла:163 KB
Дата публикации:13:38 05.03.2019
Download

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 г.                       г. Донецк                                               № 31

 

О внесении изменений в Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Абзац второй Правил по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 19 сентября 2016 года № 234 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 октября 2016 г., регистрационный № 1601), после слов «почтовой связи, финансовые учреждения,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,».

 

  1. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

 

  1. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

 

 

 

Председатель                                                                       А.В. Петренко

 

 

ПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ ДНР
Присоединяйтесь


Яндекс.Метрика